La UIF lanza comunicado confirmando congelación de cuentas de Rubén Rocha Moya y 9 personas más.
La Unidas de Inteligencia Financiera emitió un comunicado sobre la el bloqueo de cuentas de 10 personas acusadas por Estados ...
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Valida Corte a UIF bloquear cuentas sin intervención del MP u orden judicial en casos como lavado o financiamiento ilegal
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió criterios de sus antecesores, al avalar que ...
