Fiscalía General de la República Desmanteló red criminal denominada “El Caballito” dedicado al lavado de dinero y falsificación de facturas en plaza Azuna🔴👇
•𝗟𝗮 𝗙𝗚𝗥 𝗹𝗹𝗲𝘃ó 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 30 𝗶𝗻𝗺𝘂𝗲𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝗼, 𝗝𝗮𝗹𝗶𝘀𝗰𝗼, 𝗚𝘂𝗮𝗻𝗮𝗷𝘂𝗮𝘁𝗼, 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗺𝗮, 𝗗𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗼, 𝗦𝗼𝗻𝗼𝗿𝗮, 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗹𝗼𝗮, 𝗔𝗴𝘂𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘆 𝗖𝗼𝗮𝗵𝘂𝗶𝗹𝗮.
*𝗘𝗻 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮 𝗮 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝗼, 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘁𝗲ó 𝘀𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃ó 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗼 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗻𝗰ú𝗻 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗔𝘇𝘂𝗻𝗮, 𝘂𝗯𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝗮 4𝗕 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗻𝗰ú𝗻.
•‘𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗯𝗮𝗹𝗹𝗶𝘁𝗼’, 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗱 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮𝗱𝗮 “𝗮𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝘆 𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀”, 𝗲𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃ó 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝘀 𝗹í𝗱𝗲𝗿𝗲𝘀, 𝗠𝗮𝗶𝗸𝗼𝗹 ‘𝗡’ 𝘆 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 ‘𝗡’, 𝘆 𝗲𝗹 𝗮𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗯𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀.
La Fiscalía General de la República (FGR) ofrece este mensaje al Pueblo de México para dar a conocer una acción de suma relevancia llevada a cabo por esta institución, relacionada con el desmantelamiento de la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Nuestras investigaciones permitieron conocer que el esquema “Del Caballito” es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública.
Para esta acción, el Estado mexicano a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Durante dichas diligencias, ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Maikol “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva “Del Caballito”, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol “N” y a Salvador “N”.
De igual modo, se han asegurado hasta ahora 11 domicilios, 14 vehículos, dos motocicletas, un aproximado a ?17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, ??106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil? 050 coronas danesas.
Lo anterior fue posible como resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
La captura de las personas que hoy anunciamos se logró con base en un sin número de labores por parte de las fuerzas del Estado Mexicano, y una planeación que constó de una logística operativa estructurada por bloques a fin de garantizar una intervención simultánea, coordinada, y conforme a los lineamientos legales.
Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos, con función de seguridad perimetral; además, ministerios públicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminología forense, informática forense, fotografía y video, así como contabilidad forense.
La Fiscalía General de la República, continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, pues la defensa de la justicia y su procuración, son un objetivo de México y de sus instituciones.
