Pekín, China.- El banco central de China anunció hoy viernes que las autoridades del país asiático han emitido regulaciones que rigen medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero, las cuales prohíben a cualquier unidad o individuo levantar arbitrariamente estas medidas.
Las regulaciones, publicadas conjuntamente por el Banco Popular de China y otros siete departamentos, tienen el objetivo de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como estandarizar las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero.
Las regulaciones requieren que todas las unidades e individuos implementen legalmente medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero dirigidas a sujetos incluidos en determinadas categorías, entre los que se encuentran las organizaciones terroristas y los individuos designados por el grupo dirigente de lucha contra el terrorismo y anunciados por su oficina.
Las categorías involucradas también incluyen organizaciones y personas sujetas a sanciones financieras específicas en notificaciones emitidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la implementación de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con organizaciones y personas identificadas por el banco central o conjuntamente con otras autoridades estatales como poseedoras de riesgos significativos de lavado de dinero, donde la inacción podría conducir a graves consecuencias.
De acuerdo con las regulaciones, las medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero incluyen la suspensión inmediata de la prestación de servicios financieros, fondos o activos a los sujetos mencionados anteriormente y a sus agentes, organizaciones y personal bajo su dirección, así como a las organizaciones controladas directa o indirectamente por ellos, y la restricción inmediata de la transferencia de los fondos y activos pertinentes.
También instan a las instituciones financieras a establecer y mejorar los sistemas de control interno, implementar medidas preventivas especiales contra el lavado de dinero e identificar y evaluar los riesgos relacionados.
