El mexicano Daniel Gordiano Valenzuela se declaró culpable este viernes en Estados Unidos por su papel en la recaudación de más de 1.9 millones de dólares en ganancias provenientes de las drogas y el lavado de ese dinero a través de criptomonedas o transferencias bancarias a México, informó el departamento estadunidense de Justicia en un comunicado.
Según documentos judiciales, Gordiano Valenzuela, de 60 años de edad, que residía en México en el momento de su detención, sirvió como “intermediario financiero” en una organización que conspiró con narcotraficantes para blanquear dinero y organizó personalmente el lavado de un millón 973 mil 76 dólares provenientes de la venta de drogas.
Para mover el efectivo utilizó una red de colaboradores encargados de recoger recursos en diferentes puntos de Estados Unidos. Después de la entrega del efectivo en masa, Gordiano Valenzuela proporcionaba instrucciones para la transferencia de esos fondos a través de criptomonedas o transferencias bancaria y luego recibió una “comisión”, o porcentaje del dinero lavado con éxito.
Gordiano Valenzuela se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. Está previsto que sea sentenciado el 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
La investigación del caso fue realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) en colaboración con la división de Investigación Criminal de Impuestos Internos (IRS) y las oficina de la agencia antidrogas en México,Texas, Kentucky, Houston, Tulsa, Chicago y Ohio, detalló el reporte oficial.
El departamento de Justicia estadunidense destacó que esta acusación también es parte de la iniciativa de la Fuerza de Seguridad Nacional (HSTF) establecida por la Orden Ejecutiva 14159 del presidente estadunidense, Donald Trump, “Protegiendo al pueblo estadunidense contra la invasión”.
